海象新材(003011) - 浙江海象新材料股份有限公司关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2026-010 浙江海象新材料股份有限公司 二、补选独立董事情况 为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》及《公司章程》等相关规定，公司于 2026 年 1 月 27 日召开第三届董事会第 十四次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于提名第三届董事会独 立董事候选人的议案》与《选举公司董事会薪酬与考核委员会召集人、审计委员 会成员的议案》，经公司董事会提名委员会资格审核，同意提名朱雯婷女士为公 司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第三届董 事会任期届满之日止。董事会同意补选其为公司第三届董事会薪酬与考核委员会 召集人、审计委员会成员，待股东会审议通过选举朱雯婷女士为第三届董事会独 立董事后生效，任期与其董事任期一致。调整后，公司薪酬与考核委员会成员为 朱雯婷女士、黄少明先生、王雅琴女士，其中朱雯婷为薪酬与考核委员会召集人； 公司审计委员会成员为黄少明先生、朱雯婷女士、王宇超先生，其中黄少明先生 为审计委员会 ...