穗恒运Ａ(000531) - 第十届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2026—001 广州恒运企业集团股份有限公司 许鸿生先生因达退休年龄，将不再担任公司董事、董事长及董事 会提名委员会委员、战略与可持续发展委员会委员等一切职务。根据 《公司法》《公司章程》的规定及股东的推荐，董事会选举王章军先 生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通 过之日起至本届董事会结束，下届董事会产生为止。 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第十届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事会第十四次会议于 2026 年 1 月 22 日发出书面通知，于 2026 年 1 月 27 日上午以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事 10 人，实际 参与表决董事 10 人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并经记名投票表决，形成如下决议： （一）审议通过了《关于拟变更 ...