锦龙股份(000712) - 第十届董事会第二十五次（临时）会议决议公告

证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2026-08 公司董事会提请公司股东会授权董事会办理本次向新世纪公司 和弘舜公司借款的具体事宜，授权公司董事长代表公司与新世纪公司 和弘舜公司签署《借款合同》等法律文件。 本议案的具体情况详见公司《关联交易公告》（公告编号： 2026-09）。 广东锦龙发展股份有限公司 第十届董事会第二十五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东锦龙发展股份有限公司（下称"公司"）第十届董事会第二 十五次（临时）会议通知于 2026 年 1 月 25 日以书面结合通讯的形式 发出，会议于 2026 年 1 月 27 日以现场结合通讯方式在公司会议室召 开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议由公司董事长张 丹丹女士主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通 过了以下议案： 一、审议通过了《关于借款暨关联交易的议案》。同意 6 票，反 对 0 票，弃权 0 票。本议案涉及关联交易，关联董事禤振生先生、陈 浪先生回避了表决。 为偿还公司借款、补充公司流动资金，董事会 ...