欧菲光(002456) - 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2026-006 欧菲光集团股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决定于2026年2月 12日14:30召开公司2026年第一次临时股东会，审议公司第六届董事会第八次 （临时）会议、第六届董事会第十五次（临时）会议审议通过的相关提案，现 将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：2026 年 1 月 26 日，公司第六届董事会第十 五次（临时）会议审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关 规定。 （2）公司董事、高级管理人员。 （3）公司聘请的律师及其他相关人 ...