格林美(002340) - 第七届董事会第十次会议决议公告

格林美股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十次会议通知已于 2026年1月23日，分别以书面、传真或电子邮件等方式向公司全体董事发出，会 议于2026年1月26日以通讯表决方式召开。本次会议应参加会议的董事6人，实际 参加会议的董事6人。出席会议的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。会 议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的 有关规定。 证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2026-005 格林美股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 律师针对该事项出具了法律意见书，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。 （三）会议以6票同意、0票反对、0票弃权，逐项审议通过了《关于注册资 本变更、董事会战略委员会更名暨修订<公司章程>及相应制度的议案》。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过 ...