*ST天龙(300029) - 第六届董事会第十四次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于董事长兼总经理辞职暨选举董事长的议案》 证券代码：300029 证券简称：*ST天龙 公告编号：2026-005 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 24 日以通讯方式向全体董事发出召开第六届董事会第十四次会议的通知，全体 与会董事一致同意豁免本次会议通知期限。会议于 2026 年 1 月 26 日上午 9:00 以通讯会议的方式召开，会议应到董事 4 名，实到董事 4 名，经半数以上董事共 同推举王广收先生召集并主持本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《江苏华盛天龙光电设备股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） 的 ...