川仪股份(603100) - 川仪股份第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2026-005 重庆川仪自动化股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 在对此议案进行表决时，关联董事李赐犁、吴正国、朱学新、王小虎、曾 艳丽、姜喜臣、何欢回避表决。 本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过，并 同意提交本次董事会审议。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、董事会会议召开情况 重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"或"川仪股份"）第六 届董事会第十六次会议于 2026 年 1 月 27 日以现场结合通讯表决方式在公司会 议室召开，会议通知及相关资料已于 2026 年 1 月 23 日以电子邮件方式通知全 体董事。本次会议应参加董事 11 名，实际参加董事 11 名（其中 3 名董事现场 参会，8 名董事以通讯表决方式参会）。本次董事会由公司过半数董事共同推 举董事吴正国先生主持。公司部分高级管理人员、相关部门负责人列席会议。 本次会议的召集、召开及表决程 ...