盈峰环境(000967) - 关于董事会换届选举的公告

盈峰环境科技集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会任期已 届满，公司董事会将进行换届选举。根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2026 年 1 月 27 日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于董事会换 届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》。董事会同 意将上述议案提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，该次临时股东会选举公 司董事采用累积投票制进行逐项表决。 根据《公司章程》的规定，公司第十一届董事会由 9 名董事组成，其中非独 立董事 5 名，独立董事 3 名，职工代表董事 1 名（由公司职工代表大会选举产生）。 经公司董事会提名委员会进行资格审核通过及公司第十届董事会第十七次会议 审议，同意提名马刚先生、杨榕桦先生、魏霆先生、何清先生、杨笃志先生为公 司第十一届 ...