泰凌微(688591) - 董事会关于本次交易定价的依据及公平合理性的说明

特此说明。 泰凌微电子（上海）股份有限公司董事会 关于本次交易定价的依据及公平合理性的说明 本次交易中，发行股份购买资产的定价基准日为上市公司审议本次交易相关 事项的董事会（即第二届董事会第十四次会议）决议公告日。经交易各方协商， 上市公司确定本次发行股份购买资产的股份发行价格为 33.98 元/股，该价格不低 于定价基准日前 120 个交易日上市公司股票交易均价的 80%。 本次交易定价遵循了公开、公平、公正的原则，符合相关法律法规及公司章 程的规定，定价符合公允性要求，不存在损害公司及其股东利益的情形。 泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟 通过发行股份及支付现金的方式向 STYLISH TECH LIMITED、上海芯闪企业管 理合伙企业（有限合伙）、上海颂池投资管理中心（有限合伙）等 26 名交易对 方购买其合计持有的上海磐启微电子有限公司（以下简称"标的公司"）100% 股权，并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 上市公司聘请的金证（上海）资产评估有限公司以 2025 年 8 月 31 日为评估 基准日对标的资产和本次交易产生的协同效应进行了评估，并出具了《泰凌微电 ...