*ST美谷(000615) - 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

证券代码：000615 证券简称：*ST美谷 公告编号：2026-018 奥园美谷科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 26 日召开 了 2026 年第一次临时股东会，会议审议通过了董事会换届选举的相关议案，选 举产生了公司第十二届董事会董事；同日，公司召开了第十二届董事会第一次会 议，会议审议通过了选举公司董事长、副董事长、董事会专门委员会委员等相关 议案。截至本公告日，公司董事会的换届选举已经完成，现将相关情况公告如下： 一、公司第十二届董事会组成情况 1、董事长：刘亮先生 2、副董事长：苏熙凌先生 3、非独立董事：李东阳先生 4、独立董事：彭艳女士、孙家明先生、刘大洪先生 委员：刘亮先生、彭艳女士 （3）战略委员会： 主任委员（召集人）：孙家明先生 委员：刘亮先生、苏熙凌先生 5、公司第十二届董事会下设审计委员会、提名与薪酬考核委员会、战略委 员会，各专门委员会组成成员如下： （1）审计委员会 主任委员（召集人 ...