华工科技(000988) - 《董事会议事规则（草案）》（H股发行并上市后适用）

华工科技产业股份有限公司 董事会议事规则（草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为规范华工科技产业股份有限公司（以下简称"公司"）运作，维 护公司和股东的合法权益，提高董事会工作效率和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《深交所上市规 则》"）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"） 和《华工科技产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 制定本规则。 本公司全体董事应当遵守本规则的规定。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东会负责，负责公司日常经营决策， 执行股东会决议。 第二章 董 事 第三条 董事的任职资格： （一）董事为自然人，董事无须持有公司股份； （二）符合国家法律、法规、公司股票上市地证券监管规则的相关规定。 本规则中"独立董事"的含义与《香港上市规则》中的"独立非执行董事" 的含义一致。 第四条 有下列情形之一者，不得担任公司董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因犯有贪 ...