文投控股(600715) - 文投控股股份有限公司董事会战略委员会工作细则

文投控股股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应文投控股股份有限公司（以下简称"公 司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策 程序，加强决策科学性，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《文投控股股份有限公司章程》及其附件 （以下合称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董 事会战略委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机 构，对董事会负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由董事长及其他四名董事组成，其 中应至少包括一名独立董事。 第四条 除董事长外，战略委员会其他四名委员由董事 长、二分之一以上的独立董事或三分之一以上的董事提名， 并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董 事长担任，负责召集和主持委员会工作。 1 事职务，自动失去委员资格。委员在失去资格后，由董事会 根据本工作细则的相关规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略进行研究并提出建议； （二）对公司章程规定须经董事会审议通过的重大投资、 融资方 ...