汉桑科技(301491) - 第二届董事会第七次会议决议公告

证券代码：301491 证券简称：汉桑科技 公告编号：2026-001 汉桑（南京）科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 汉桑（南京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次 会议通知已于2026年1月21日以邮件方式向全体董事发出并送达。本次会议于 2026年1月26日在公司董事会会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议 应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事Helge Lykke Kristensen、王珏及王 子豪以通讯方式出席会议并表决。会议由董事长王斌召集、主持并履行相应职务， 全体高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等法律法规、规范性文件以及《汉桑（南京）科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议审议并通过以下议案： （一）审议通过《关于全资子公司解散并清算注销的议案》 董事会 ...