翰思艾泰(03378) - 临时股东大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Hanx Biopharmaceuticals (Wuhan) Co., Ltd. 翰思艾泰生物醫藥科技（武漢）股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3378） 臨時股東大會通告 茲通告翰思艾泰生物醫藥科技（武漢）股份有限公司（「本公司」）謹訂於2026年2月12 日（星期四）上午十時正假座中國湖北省武漢市東湖新技術開發區九峰一路1號生物 創新園二期A8棟3樓公司會議室舉行臨時股東大會（「臨時股東大會」）（「大會」），以 考慮並酌情通過以下事項。 特別決議案 香港，2026年1月27日 於本通告日期，董事會包括：(i)執行董事張發明博士、李其翔博士及劉敏先生；(ii) 非執行董事李健博士及肖婕妤女士；及(iii)獨立非執行董事畢紅鋼博士、陳奇峰先 生、王世雄先生及張瓊光博士。 – 2 – 考慮並酌情批准： 1. 建議授予購回H股的一般授權 「動議： – 1 – (a) 根 ...