泰和新材(002254) - 第十一届董事会第二十次会议决议公告

决议公告：2026-002 证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2026-002 泰和新材集团股份有限公司 第十一届董事会第二十次会议决议公告 泰和新材集团股份有限公司第十一届董事会第二十次会议（临时会议）于 2026 年 1 月 28 日以通讯方式召开。本次会议由董事长宋西全先生召集，会议通 知于 2026 年 1 月 23 日以专人送达和电子邮件等方式发出。会议应到董事 11 名， 实到董事 11 名，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 公司高级管理人员列席本次会议。会议通过以下决议： 1、以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过《关于批准 2026 年 1-5 月日常 关联交易额度的议案》。 关联董事初航正、李贺、顾丽萍回避了表决。 具体内容详见 2026 年 1 月 29 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券 时报》《证券日报》和巨潮资讯网的《2026 年 1-5 月日常关联交易预计公告》。 本议案已于董事会召开前经公司独立董事专门会议审议通过。 特此公告。 泰和新材集团股份有限公司 董 事 会 2026 年 1 月 29 日 1 ...