超研股份(301602) - 第二届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：301602 证券简称：超研股份 公告编号：2026-002 汕头市超声仪器研究所股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 汕头市超声仪器研究所股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十一次会议通知于 2026 年 1 月 16 日以电子邮件、微信、电话等方式发给全体董 事会成员，会议于 2026 年 1 月 28 日上午以通讯表决方式召开，由董事长李德来 先生主持，应有 9 名董事参加表决，实际参加表决董事 9 名，本次董事会会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于使用募集资金置换投入募投项目的自筹资金的议案》； 1、第二届董事会第十一次会议决议； 2、第二届董事会审计委员会第八次会议决议； 3、中国银河证券股份有限公司出具的核查意见。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐人中国银河证券股份有限 ...