哈三联(002900) - 第五届董事会第二次会议决议公告

证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2026-001 会议审议并通过以下议案： 哈尔滨三联药业股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下或简称"公司"）第五届董事会第 二次会议于 2026 年 1 月 28 日以微信、电子邮件形式向全体董事发出通知。 2、本次会议于 2026 年 1 月 28 日以通讯表决的方式召开。 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。 4、会议由董事长秦剑飞先生主持。 5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联 药业股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于豁免第五届董事会第二次会议提前通知的议案》 全体董事一致同意豁免本次会议提前 2 日通知的时限要求，同意于 2026 年 1 月 28 日召开第五届董事会第二次会议。 表决情况：有效表决 9 票，同意 9 票， ...