南京熊猫(600775) - 南京熊猫关于指定首席独立非执行董事的公告

证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：2026-005 南京熊猫电子股份有限公司 关于指定首席独立非执行董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公告乃由南京熊猫电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 根据香港联合交易所有限公司的证券上市规则而作出。为保证信息披露的一致性 和同步性，公司在上海证券交易所公告如下： 本公司董事会欣然宣布，董事会于 2026 年 1 月 28 日召开了公司第十一届董 事会临时会议，审议通过了《关于指定首席独立非执行董事》的议案，自 2026 年 1 月 28 日起： 上述变动乃因应香港联合交易所有限公司证券上市规则及上市规则附录 C1 所载企业管治守则的修订而作出，该修订已于 2025 年 7 月 1 日生效。公司董事 会相信上述变动可以加强董事会的效率及多元化，进一步提升本公司整体的良好 企业管治常规。 公司董事会成员如下： 执行董事： 夏德传先生（董事长） 胡回春先生 熊焰韧女士（现为本公司独立非执行董事（以下简称"独董"）、审计与风 险管理 ...