宁波海运(600798) - 宁波海运股份有限公司关于修订、废止并重新制定和废止公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波海运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 28 日以通讯方式召开第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订、 废止并重新制定和废止公司部分治理制度的议案》。现将具体情况公 告如下： 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规 和规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司结合实际情况对公司 部分治理制度进行修订、废止并重新制定和废止。具体情况如下表： 证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：2026-001 宁波海运股份有限公司关于 | 序号 | 制度名称 | 变更 | 股东会审议 | | --- | --- | --- | --- | | | | 情况 | | | 1 | 宁波海运股份有限公司董事会审计委员会工作细则 | 修订 | 否 | | 2 | 宁波海运股份有限公司董事会提名委员会工作细则 | 修订 | 否 | | 3 | 宁波海运股份有限公司董事会战略委员会 ...