*ST美谷(000615) - 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的补充说明公告

证券代码：000615 证券简称：*ST美谷 公告编号：2026-019 奥园美谷科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的补充说明 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 奥园美谷科技股份有限公司于 2026 年 1 月 26 日召开了 2026 年第一次临时 股东会，会议审议通过了董事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第十二届 董事会董事，同日，公司召开了第十二届董事会第一次会议，选举产生了公司董 事长、副董事长、各专门委员会委员，并聘任了新一届高级管理人员等，具体内 容详见 2026 年 1 月 28 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》，现将相关事项进一 步补充说明，具体详见本公告"四、其他说明"内容。 奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 26 日召开 了 2026 年第一次临时股东会，会议审议通过了董事会换届选举的相关议案，选 举产生了公司第十二届董事会董事；同日，公司召开了第十二届董 ...