国义招标(920039) - 第六届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：920039 证券简称：国义招标 公告编号：2026-001 国义招标股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 1 月 28 日 2.会议召开地点：公司 12 楼会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 19 日以电话及邮件方式 发出 5.会议主持人：董事长陈鋆 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事成澍因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 （一）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2026 年 1 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www ...