驰宏锌锗(600497) - 驰宏锌锗第八届董事会第二十八次会议决议公告

云南驰宏锌锗股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2026-002 （二）审议通过《关于审议公司与中铝商业保理有限公司签订保理业务框架 合作协议的议案》（详见公司"临 2026-004"号公告） 一、董事会会议召开情况 1.云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十八 次会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》等有关规定。 2.会议通知于2026年1月22日以电子邮件和专人送达的方式发出。 3.会议于2026年1月28日以通讯方式召开。 4.会议应出席董事10人，实际出席董事10人。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于审议公司与中铝融资租赁有限公司签订融资租赁框架 合作协议的议案》（详见公司"临2026-003"号公告） 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 在表决该事项时，关联董事杨美彦先生、明文良先生和姚红海先 ...