三祥科技(920195) - 第五届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：920195 证券简称：三祥科技 公告编号：2026-003 青岛三祥科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 1.会议召开时间：2026 年 1 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 23 日以通讯方式发出 5.会议主持人：公司董事长魏增祥 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事魏杰因在国外以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 根据公司 2025 年日常性关联交易实际发生情况，结合公司的经营计划，预 计公司 ...