冠农股份(600251) - 新疆冠农股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告

（一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2026-003 新疆冠农股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司经理层成员签订经营业绩责任书的议案》 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于子公司拟建设番茄制品仓储智能化管控项目的议案》 为提高番茄制品库存管理要求，同意子公司以 1,350 万元建设番茄制品仓储智 能化及全流程数字化管控平台项目。 （二）本次会议的通知于 2026 年 1 月 23 日以传真方式、电子邮件方式、公司 OA 办公系统或亲自送达方式发出。 （三）本次会议于 2026 年 1 月 28 日以通讯方式召开。 （四） 本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 （五） 会议由董事长刘中海先生主持，高级管理人员列席了 ...