红星发展(600367) - 红星发展第九届董事会第八次会议决议公告

股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临 2026-007 贵州红星发展股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （二）审议通过《选举公司第九届董事会董事长》的议案。 会议选举万洋为公司第九届董事会董事长，任期自2026年1月28日至第九届董 事会任期届满。 贵州红星发展股份有限公司（下称公司）第九届董事会第八次会议于2026年1 月28日在贵州红星发展股份有限公司运管中心A栋304会议室召开，应出席董事7名， 实际出席7名，由万洋先生召集并主持。 会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议经审议、表决形成如下决议： （一）审议通过《关于豁免董事会会议提前通知时限》的议案。 公司全体董事一致同意豁免董事会未提前通知全体董事，并认可本次董事会会 议的召集、召开和表决程序合法有效。 同意7票，反对0票，弃权0票。 同意7票，反对0票，弃权0票。 （三）审议通过《增补公司第九届董事会战略与投资委员会委员并 ...