黑芝麻(000716) - 第十一届董事会2026年第二次临时会议决议公告

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2026-005 南方黑芝麻集团股份有限公司 第十一届董事会 2026 年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 28 日以现 场与通讯相结合的方式召开第十一届董事会 2026 年第二次临时会议（以下简称"本 次会议"），本次会议通知已于 2026 年 1 月 25 日以书面送达或电子邮件方式发送 至全体董事。本次董事会现场会议在广西南宁市凤翔路 20 号黑芝麻大厦 20 楼公司 会议室召开，由董事长李玉珺先生主持，应出席会议的董事 7 人（程富亮先生、李 建军先生已辞去董事职务，辞职报告自送达公司董事会之日生效），实际出席会议 的董事 7 人，公司高级管理人员列席了本次会议。 本次会议召集、召开、参会人数、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）和《公司章程》有关规定。经对会议议案审议和表决形成会议 决议，现公告如下： 一、审议并通过《关于修改<公司章程>及其附件的议案》 表决结果： ...