德马科技(688360) - 德马科技关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：688360 证券简称：德马科技 公告编号：2026-007 （二）董事长及董事会各专门委员会委员选举情况 公司于 2026 年 1 月 28 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于选 举第五届董事会董事长的议案》，一致同意选举卓序先生为第五届董事会董事长； 同时审议通过《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》，公司第五届 董事会各专门委员会组成如下： 德马科技集团股份有限公司 关于董事会完成换届选举暨 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为完善德马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理架构，保障公 司董事会的规范运作。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等相关法律、法规及规范性文件和《德马科技集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司于 2026 年 1 月 28 日召开 2026 年第一 次临时股东会，选举产生了 5 名非 ...