德马科技(688360) - 德马科技关于选举职工代表董事的公告

德马科技集团股份有限公司董事会 2026年1月29日 附件：江艺芬女士简历 鉴于德马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《德马科技集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司开展了董事会换 届选举工作。 公司第五届董事会由9名董事组成，其中职工代表董事1名，由公司职工代表 大会选举产生。公司在董事会提名委员会对职工代表董事候选人完成任职资格审 查后，于2026年1月28日召开了2026年第一次职工代表大会，经出席会议的全体 职工代表投票表决，同意选举江艺芬女士（简历详见附件）为公司第五届董事会 职工代表董事，职工代表董事与公司2026年第一次临时股东会选举产生的8名非 职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期为自公司2026年第一次临时股东 会审议通过之日起三年。 江艺芬女士符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定 的有关董事的任职资格，将按照《公司法》 ...