福日电子(600203) - 福日电子第八届董事会2026年第二次临时会议决议公告

一、董事会会议召开情况 福建福日电子股份有限公司第八届董事会 2026 年第二次临时会议通知及材 料分别于 2026 年 1 月 23 日、2026 年 1 月 26 日以微信及邮件等方式送达，并 于 2026 年 1 月 28 日在福州以通讯表决方式召开。会议由公司董事长杨韬先生召 集，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的召集及召开符合《公司法》 等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司向海峡银行股份有限公司福州鼓楼支行申请敞口 金额为 6 亿元人民币综合授信的议案》；（9 票同意，0 票弃权，0 票反对） 授信期限三年，继续质押全资子公司深圳市中诺通讯有限公司 34.4149%股权 为本次申请的授信提供股权质押担保。同时，授权公司董事长杨韬先生全权代表 本公司签署与之有关的各项法律性文件。 （二）审议通过《关于继续为全资子公司福建福日实业发展有限公司向泉州 银行股份有限公司福州分行申请敞口金额为 2 亿元人民币综合授信提供连带责 任担保的议案》；（9 票同意，0 票弃权，0 票反对） 证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编 ...