贵研铂业(600459) - 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 SINO-PLATINUM METALS CO.,LTD. 2026 年第一次临时股东会 会 议 资 料 二○二六年二月 1 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料目录 2 一、股东会须知 二、2026 年第一次临时股东会议案 （一）《关于补选公司董事的议案》 三、2026 年第一次临时股东会表决办法说明 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 股东会须知 为提高股东会议事效率，保障股东合法权益，保障会议程序合法性，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司股东会议事规则》等精 神，特制定如下会议须知，望出席股东会的全体人员严格遵守： 一、股东会设立会议秘书处，具体负责会议的组织工作和处理相关事宜。 二、董事会以维护股东的合法权益，确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真 履行法定职责。 五、股东不得无故中断会议议程要求发言。 六、会议议题全部说明完毕后统一审议、统一表决。 七、本次股东会需通过的事项及表决结果，通过法定程序进行见证。 八、股东应听从会议工作人员劝导，共同维护好股东会秩序和安全。 九、为维护公司 ...