中再资环(600217) - 中再资环第九届董事会第一次会议决议公告

证券代码：600217 证券简称：中再资环 公告编号：临 2026-006 中再资源环境股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、审议通过《关于选举公司第九届董事会各专门委员会成员的 议案》 会议选举产生第九届董事会各专门委员会，具体如下： 战略委员会：王云立先生、孔超先生、吕洁冰先生、朱连升先生、 田晖女士，其中董事长王云立先生为主任委员； 提名委员会：田晖女士、文高连先生、吕洁冰先生，其中独立董 事田晖女士为主任委员； 中再资源环境股份有限公司（以下称公司）于 2026 年 1 月 28 日 召开 2026 年第一次临时股东会，选举产生了公司第九届董事会成员。 公司第九届董事会第一次会议于同日在北京环球财讯中心 B 座会议 室以现场方式召开，经全体新任董事一致同意，豁免本次会议的通知 时限要求。公司在任董事 7 人，亲自出席会议并表决的董事 6 人，独 立董事田晖女士因有其他公务安排未能亲自出席会议，委托独立董事 文高连先生代为出席会议并行使表决权。会议由与会董事共同 ...