洽洽食品(002557) - 洽洽食品股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议的公告

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2026-003 债券代码：128135 债券简称：洽洽转债 洽洽食品股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况： 洽洽食品股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十三次会议于 2026 年 1 月 24 日以书面及邮件等方式通知全体董事，并于 2026 年 1 月 28 日以 现场及通讯表决的方式在公司四楼会议室召开。会议应到会董事七人，实际到会 董事七人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长陈先保先生主持， 公司高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况： 本次会议经过有效表决，形成如下决议： （一）会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于部分募集 资金投资项目变更及延期并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》； 公司《关于部分募集资金投资项目变更及延期并将剩余募集资金永久补充流 动资金的公告》详见信息披露媒体《中国证券报》《 ...