杰恩设计(300668) - 第四届董事会第九次会议决议公告

深圳市杰恩创意设计股份有限公司 证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2026-004 第四届董事会第九次会议决议公告 公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过此议案。 董事兼总经理杨凯利先生、董事兼副总经理王晨先生、董事、财务总监、董 事会秘书兼副总经理吕成业先生因参与本次激励计划回避表决，职工代表董事王 璇女士因其配偶参与本次激励计划回避表决。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九 次会议于 2026 年 1 月 28 日以通讯方式召开，经第四届全体董事一致同意豁免提 前三天发出本次董事会会议通知，以现场口头、电话等方式通知全体董事。会议 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司高级管理人员列席会议，本次会议由 公司董事长高汴京先生召集和主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通 ...