中顺洁柔(002511) - 第六届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2026-06 中顺洁柔纸业股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会 议于 2026 年 1 月 28 日以现场结合通讯方式召开。本次会议为紧急会议，召集人 已在会议上做出相关说明。本次会议应到董事 9 名，实到 9 名，其中，独立董事 何国铨先生、葛光锐女士、徐井宏先生以通讯方式出席，全体高级管理人员列席。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决所形 成的决议合法、有效。会议由副董事长邓冠彪先生主持。 （二）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 选举第六届董事会战略与可持续发展委员会委员、提名委员会委员的议案》。 为保证公司董事会正常运作，同意选举杨裕钊先生担任第六届董事会战略与 可持续发展委员会委员、提名委员会委员职务，任期自董事会审议通过之日起至 第六届董事会任期届满之日止。内容详见公司在选定信息披 ...