同德化工(002360) - 同德化工2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况； 证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2026-012 山西同德化工股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 2、本次会议无变更前次股东会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2026年1月28日下午14:00 网络投票时间为：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2026年1月28日9:15-9:25,9:30－11:30和13:00－15:00。②通过深圳证券交 易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年1月28日上午9：15开始至 股市交易结束。 2、会议召开地点：山西省忻州市经济开发区紫檀街39号同德化工总部办公 楼9楼会议室。 3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长张富铨先生。 6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会议事规 则》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律、法规及规 ...