易事特(300376) - 第七届董事会第十五次会议决议公告

第七届董事会第十五次会议决议公告 证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2026-006 易事特集团股份有限公司 具体内容详见公司于 2026 年 1 月 28 日在指定的信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司投资建设 200MW/800MWh 电 网侧独立储能项目的公告》（公告编号：2026-007）。 本议案经公司第七届董事会战略与可持续发展委员会第三次会议审议通过。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 易事特集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十五次会 议通知于 2026 年 1 月 22 日以专人送递、电话及电子邮件等方式送达给全体董 事。本次会议于 2026 年 1 月 28 日以现场方式召开并进行表决。本次会议由董 事长、总经理何佳先生主持，应出席会议董事七人，实际出席会议董事七人； 公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开及表决符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于全资子公司投资建设 200MW/800MWh 电 ...