和而泰(002402) - 第七届董事会第二次会议决议公告

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于豁免第七届董 事会第二次会议提前通知期限的议案》； 同意豁免第七届董事会第二次会议提前通知期限。 证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2026-006 深圳和而泰智能控制股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二次 会议于 2026 年 1 月 28 日以通讯方式通知全体董事，公司全体董事一致同意豁免 本次董事会的提前通知期限，会议于 2026 年 1 月 28 日以通讯表决方式召开。会 议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司高级管理人员列席了会议。本次会 议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和 《深圳和而泰智能控制股份有限公司章程》的规定。会议由董事长刘建伟先生主 持，经与会人员认真审议，形成如下决议： 本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。 二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于拟变更会计师 ...