赫美集团(002356) - 第七届董事会第一次（临时）会议决议的公告

深圳赫美集团股份有限公司 第七届董事会第一次（临时）会议决议的公告 证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2026-009 深圳赫美集团股份有限公司 第七届董事会第一次（临时）会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 28 日 召开 2026 年第一次临时股东会，选举产生第七届董事会成员，为保证公司新一 届董事会工作的正常进行，公司第七届董事会第一次（临时）会议通知以口头及 通讯方式送达全体董事，并于 2026 年 1 月 28 日下午 16：00 在深圳市南山 区中心路 3008 号深圳湾 1 号 T7 座 2205 公司会议室召开，会议应到董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议由董事郑梓微女士主持，公司拟任高级管理 人员列席了会议，符合《公司法》《公司章程》相关规定，会议的召集、召开合 法有效。 经过全体董事的审议，本次会议通过签字表决方式审议并通过以下决议： 一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第七 届董事会各专门 ...