*ST铖昌(001270) - 浙江铖昌科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：001270 证券简称：*ST铖昌 公告编号：2026-009 浙江铖昌科技股份有限公司 1、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次会议 于2026年1月28日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。 本次会议通知已于2026年1月28日以现场口头、电话等方式送达给全体董事， 全体董事一致同意豁免本次会议的提前通知时限，召集人已在本次会议中就本次 会议通知的相关情况做出说明。会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中白 清利先生、王文荣先生、马广富先生、夏成才先生、蒋国良先生以通讯表决方式 出席会议）。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程 序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长罗珊珊女 士主持，经与会人员认真审议，形成如下决议： 二 ...