*ST铖昌(001270) - 浙江铖昌科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：001270 证券简称：*ST铖昌 公告编号：2026-011 浙江铖昌科技股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次会议， 审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，决定于2026年2月13 日召开公司2026年第一次临时股东会，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第一次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司第二届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于 召开2026年第一次临时股东会的议案》，本次会议的召开符合法律法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2026年2月13日（星期五）下午14:30。 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年2月 13日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00；（2 ...