康华生物(300841) - 第三届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2026-003 成都康华生物制品股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三 次会议通知于2026年1月23日以专人送达、邮件等方式向全体董事发出，会议于 2026年1月28日以现场与线上相结合的方式召开；本次会议由董事长刘大伟先生 召集并主持，会议应出席董事11人，实际出席董事11人。本次会议的召集和召开 程序符合《中华人民共和国公司法》《成都康华生物制品股份有限公司章程》等 有关规定，会议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于签署<投资意向书>暨关联交易的议案》 经审议，董事会同意公司与纳美信（上海）生物科技有限公司及其部分现有 股东邓明先生、钱志康先生及上海浦信诚企业管理中心（有限合伙）签订《投资 意向书》。 本议案已经公司第三届董事会战略与发展委员会第二次会议审议通过。 本议案已经公司第三届董事会独立董事第十次专门会议审议通过。 具体 ...