秋乐种业(920087) - 第五届董事会第六次会议决议公告

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 1 月 28 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 证券代码：920087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2026-005 河南秋乐种业科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 3.会议召开方式：现场+通讯会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 26 日以电话、书面方式 发出 5.会议主持人：董事长李敏 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《公司章 程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事王清连因工作安排以通讯方式参与表决。 为更客观、公允反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《企业会计准则第 22 号——金融 工具确认和计量》的 ...