立昂技术(300603) - 第五届董事会第七次会议决议公告

证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2026-003 立昂技术股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、立昂技术股份有限公司(以下简称"公司"或"立昂技术")第五届董事会 第七次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2026 年 1 月 21 日以电子邮件的方式 向全体董事送达。 2、本次会议于 2026 年 1 月 27 日在乌鲁木齐经济技术开发区燕山街 518 号立 昂技术 9 楼会议室采取现场和通讯相结合的方式召开。 3、本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。其中，董事王刚先生、周 路先生、王子璇女士、葛良娣女士，独立董事钱学宁先生、熊希哲先生、胡本源先 生以通讯方式出席会议。 4、本次会议由董事长王刚先生召集，王刚先生因个人原因不便主持会议，经 董事会过半数的董事共同推举周路先生为本次会议的主持人，副总裁李刚业、战略 投资总监宋历丽、运营总监祁娟列席会议，保荐机构代表通讯参会。 5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为 有 ...