宁波华翔(002048) - 第八届董事会第二十八次会议决议公告

董事会公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 宁波华翔电子股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第二十八次会议 通知于2026年1月16日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2026年1月28日下午1点 在浙江省宁波市以现场的方式召开。会议应出席董事5名，亲自出席董事5名。董事长 周晓峰先生主持会议，公司高管列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以举手表决的方式,审议通过了如下议案： 审议通过《关于同意聘任李娜女士为公司副总经理的议案》 股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2026-002 宁波华翔电子股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告 经总经理提名、董事会提名委员会审核，同意聘任李娜女士为公司副总经理，任 期与公司八届董事会一致。（李娜女士简历附后） 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、第八届董事会第二十八次会议决议 特此公告。 宁波华翔电子股份有限公司 ...