太极实业(600667) - 第十一届董事会第五次会议决议公告

无锡市太极实业股份有限公司 证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2026-003 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 无锡市太极实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第五次 会议，于 2026 年 1 月 22 日以邮件方式发出通知，于 2026 年 1 月 29 日以通讯表 决方式召开。本次会议由公司董事长方涛先生主持，应到董事 9 名，实到 9 名。 会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议和表决，会议通过了如下决议： 1、《关于子公司海太半导体 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日 常关联交易预计的议案》 议案内容：详情参见公司于 2026 年 1 月 30 日在上海证券交易所网站发布的 《关于子公司海太半导体2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联 交易预计的公告》（公告编号：临 2026-004）。 2、《关于子公司太极半导体 20 ...