新疆交建(002941) - 第四届董事会第二十九次临时会议决议公告

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2026-005 新疆交通建设集团股份有限公司 第四届董事会第二十九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2026 年 1 月 24 日通过通讯形式向各董事发出会议通知，于 2026 年 1 月 29 日在公司 会议室以现场方式召开第四届董事会第二十九次临时会议。本次会议由董事长王 彤先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，部分高管列席本次会议。 本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合法 有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于 2025 年度控股子公司计提资产减值准备的议案》 为真实反映新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）截至 2025 年 12 月 31 日合并报表范围内的财务状况、资产价值及经营成果，根据《企业 会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司控股子公司和田陆港枢纽中心管理 有限公司对 2025 年资产负 ...