中岩大地(003001) - 第四届董事会第三次会议决议公告

证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2026-005 北京中岩大地科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次 会议于 2026 年 1 月 28 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会 议通知已于 2026 年 1 月 25 日通过专人送达的方式通知到各位董事。本次会议应 出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中董事王立建、武思宇、吴嘉希，独立董 事姚立杰、申剑光、高强以通讯方式出席会议），会议由董事长王立建主持，公 司全体高管列席会议。 会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。 经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议： （一） 审议通过《关于控股子公司减资暨关联交易的议案》 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权,王立建、吴剑波、武思宇回避表 决。 基于公司整体战略安排与子公司的业务实际开展情况，公司与控股子公司天 津中岩大地材 ...