上海雅仕(603329) - 第四届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2026-002 上海雅仕投资发展股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会 议于 2026 年 1 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及相 关资料已于 2026 年 1 月 20 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，其中现场参会董事 2 名，以通讯表决方式参会董事 7 名，部分高级管理人员列席会议，本次会议由董事长刘忠义先生主持。会议参与 表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 特此公告。 上海雅仕投资发展股份有限公司 董 事 会 2026 年 1 月 30 日 同意基于谨慎性原则，公司本次计提资产减值准备 463.66 万元，计提信用减 值准备 289.52 万元，以上综合影响将减少 ...