美凯龙(601828) - 关于公司聘任董事会秘书及授权代表的公告

红星美凯龙家居集团股份有限公司 证券代码：601828 证券简称：美凯龙 公告编号：2026-006 红星美凯龙家居集团股份有限公司 关于公司聘任董事会秘书及授权代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 传真号码：021-52820272 1 红星美凯龙家居集团股份有限公司 联系邮箱：ir@chinaredstar.com 红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 29 日召开了第五届董事会第五十三次临时会议，审议通过了《关于聘任公司董事会 秘书（联席公司秘书）、公司授权代表的议案》，经公司董事会提名委员会审核通 过，同意聘任曹澍先生（简历附后）为公司董事会秘书（联席公司秘书），任期 与第五届董事会任期一致；同意聘任曹澍先生担任香港联合交易所有限公司电子 呈交系统（ESS）获授权人士。 此外，公司董事长李玉鹏先生申请辞去《香港联交所上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）第 3.05 条所规定的公司授权代表职务，根据《上市规则》的相 关规定，经公司董事会审议通过，同意公司聘任 ...