创维数字(000810) - 第十二届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2026-003 创维数字股份有限公司 第十二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 创维数字股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"创维 数字"）第十二届董事会第十四次会议 2026 年 1 月 22 日以电话、电 子邮件形式发出会议通知，于 2026 年 1 月 29 日以通讯方式召开。会 议由公司董事长施驰先生主持，全体董事以通讯表决方式参加会议， 公司 9 名董事全部参与表决。会议召集、召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计情况的议案》 具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度日常关联交易预计情 况的公告》。本事项提交公司董事会审议前已经公司2026年独立董事 第一次专门会议全票审议通过。 表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权。 二、审议通过了《关于2026年度关联租赁交易预计 ...